Росфинмониторинг вакансии Москва
-
Аналитик данных правил выявления сомнительных операций 115-ФЗ
- Полная занятость
- Мы предлагаем: Работу в комфортабельном офисе в Москва-Сити (ОКО II). Широкий набор льгот и преференций для работников: ДМС со стоматологией с первого месяца работы; страхование жизни и страхование от несчастного случая; консультационную поддержку психолога (кабинет); услуги медицинского кабинета; карьерное консультирование;
РоссельхозбанкМоскванайдена вчера -
Юрист комплаенс/ специалист службы внутреннего контроля и управления рисками
- Полная занятость
- Без опыта
- Обязанности: первичная проверка контрагентов в общедоступных официальных Интернет ресурсах и реестрах; сбор публично
- Требования: высшее юридическое образование; знание законодательства в области НКО, противодействия легализации (отмыванию)
- Мы предлагаем: работу в профессиональной среде, где всегда придут на помощь; комфортный светлый офис в историческом
Благотворительный Фонд Владимира ПотанинаМосква -
Заместитель начальника отдела по линии контрольно-надзорной деятельности
- до 130 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Планирование и осуществление контрольной деятельности в сфере ПОД/ФТ (участиев реализации риск-ориентированного подхода, планировании проверок, подготовка
- Требования: Наличие высшего образования (не ниже уровня бакалавриата): Юриспруденция / Правовое обеспечение национальное безопасности (предпочтительно) / Экономика
РосфинмониторингМосква -
Руководитель направления GR
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Разработка и реализация стратегии взаимодействия с государственными органами (включая ФНС, МВД, Роскомнадзор,
- Условия: Работу в финтех-компании, которая разрабатывает и поддерживает платежные решения и сервисы для миллионов
- Требования: Высшее образование (предпочтительно юридическое, политология, государственное и муниципальное управление,
ЕДИНЫЙ ЦУПИСМосква -
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняГлавный специалист Отдела методологии ПОД/ФТ Департамент финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Мы предлагаем: Полное соблюдение Трудового Кодекса: оформление в Штат Банка с 1-го дня; Комфортное рабочее место: стильный офис класса В+, БЦ W Plaza в пешей доступности от м. Тульская, где приятно решать бизнес-задачи, обедать и просто общаться с коллегами; Баланс работы и личной жизни: рабочий день с 9:00 до 18:00,
МОРСКОЙ БАНКМоскваТульскаяСпециалист отдела координации и взаимодействия в сфере международных вызовов и угроз
- от 55 000 до 95 000 руб.
- Полная занятость
- Без опыта
- Обязанности: устный и/или письменный англо-русский и русско-английский перевод поступающих материалов; участие во
- Условия: принадлежность к особому корпусу государственных служащих, решающих задачи в области обеспечения экономической
- Требования: наличие высшего образования (не ниже уровня бакалавриата, предпочтителен уровень магистратуры/специалитета,
РосфинмониторингМоскванайдена шесть дней назадГлавный специалист отдела финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: анализ банковских операций Клиентов на ежедневной основе. выявление банковских операций, подлежащих обязательному контролю
- Условия: График работы 5/2 с 9-00 до 18-00 Офис в 5-ти минутах от
- Требования: образование высшее; опыт работы в сфере финансового мониторинга от 3-х лет; опыт работы в Банке обязателен; знание ПК, Word,
КБ Столичный КредитМоскваБауманскаяСотрудник структурного подразделения по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
- до 110 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Проведение идентификации и актуализации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей; Выявление
- Условия: Работа в компании с более чем 29-ти летним опытом и занимающей лидирующую позицию на рынке спецдепозитарных
- Требования: Высшее экономическое или юридическое образование; Знание профильного законодательства (в том числе 115-ФЗ,
Первый Специализированный ДепозитарийМоскваГлавный эксперт Службы финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: оценка клиентов и их контрактов на предмет возможности исполнения трансграничных платежей с использованием бизнес правил и требований группы “Deniz Emirates
- Требования: Отличные знания следующих документов: Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
ДенизБанк МоскваМоскваУлица 1905 годаРуководитель Отдела финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: • Организация и непосредственное участие в реализации ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ в качестве ответственного
- Условия: Достойный уровень оплаты труда Соц пакет: ДМС/НС со стоматологией с 1-го рабочего дня, Компенсация
- Требования: • Высшее юридическое или экономическое образование;• знание банковского, гражданского,
Пихта БанкМоскваДиректор текущего мониторинга банковских операций (СЭМ)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: умение анализировать сделки и документы по сделке/соглашению/договору / документарные документы (аккредитивы, гарантии и т.д.), а также информацию по участникам
- Требования: Опыт работы в кредитной организации по направлению ПОД/ФТ и санкций от 3-х лет. Знание законодательства в области международных санкций, требований в сфере
Банк ВТБ (ПАО)МоскваМладший юрист / Junior Lawyer (финансовый консалтинг)
- от 100 000 руб.
- Удаленная работа
- Опыт: 1-3 года
- Полная занятость
- Условия: ЗП: фикс оклад + квартальные бонусы; Оформление по СЗ; Удалённый формат работы с представительством в судах Москвы; Участие в сложных проектах в области
- Требования: Опыт от года в юридической практике полного цикла: консультирование, документы, суды; Умение работать в условиях неопределенности, прогнозирование рисков,
HR MEМоскваКонсультант нотариуса в нотариальную контору, город Москва
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: прием и консультация физических и юридических лиц; подготовка проектов нотариальных документов; подготовка проектов
- Условия: график работы 5/2; 8 часовой рабочий день заработная плата по результатам
- Требования: знание действующего законодательства, в том числе гражданского, семейного, наследственного, корпоративного права,
Нотариус Макаров Антон ПетровичМоскваВедущий специалист финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям,
- Условия: Заработная плата по результатам собеседования; Индексация заработной платы; Компенсация расходов на питание;
- Требования: Высшее образование; Опыт работы в банке на аналогичной позиции от 2-х лет; Соответствие квалификационным
Авангард, АКБМоскваАналитик отчетности организаций финансового сектора (SQL, Python)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Главная инспекция Банка России обеспечивает стабильность финансового рынка и защищает интересы потребителей. Мы занимаемся контактным надзором, проводя проверки поднадзорных лиц с целью оценки соблюдения законодательства и выявления рисков. Как кроссфункциональное подразделение, мы адаптируем надзорные ...
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)МоскваРижскаяГлавный специалист в Отдел контроля Перечней и взаимодействия с Росфинмониторингом
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Объединённая компания Wildberries и Russ — это международная технологическая компания, образованная в результате слияния двух лидеров рынка — IT-компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. Wildberries Банк – современный банк с лучшими традициями!Мы – новый игрок на финансовом рынке, созданный ...
WILDBERRIESМоскваГлавный специалист Служба ПОД/ФТ
- до 120 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Выявление в деятельности Клиентов подозрительных операций; направление запросов, анализ предоставленных
- Условия: Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская пл., дом 1; Стабильный и прозрачный доход:
- Требования: образование высшее; наличие аттестатов: сертификаты об участии в специализированных семинарах по теме
Всероссийский Банк Развития РегионовМоскваКорпоративный юрист (РНКО)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- График работы: пн-пт, 8-часовой рабочий день, с 10-00 до 19-00 Понятная система оплаты труда и вознаграждений Крутые коллеги, у которых можно многому научиться Реальные бизнес-задачи, работа на результат Создаем продукты, которыми хотим пользоваться сами В нашей компании всегда можно рассчитывать на взаимопомощь и
ВЭД-МастерМоскванайдена четыре дня назадГлавный специалист в службу финансового мониторинга
- до 200 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Мониторинг операций в целях выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих
- Условия: Оформление по ТКРФ Испытательный срок - до 3 месяцев Рабочий график 5/2 с 9 до 18, пятница до 16:45,
- Требования: Наличие высшего образования и опыта работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением
МоскваАналитик данных правил выявления сомнительных операций 115-ФЗ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Мы предлагаем: Работу в комфортабельном офисе в Москва-Сити (ОКО II).Широкий набор льгот и преференций для работников: ДМС со стоматологией с первого месяца работы; страхование жизни и страхование от несчастного случая;
РоссельхозбанкМоскваrteter
Найдено вакансий: 47