Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Росфинмониторинг вакансии Москва



    Найдено вакансий: 74
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Chief financial officer (CFO)

    • до 300 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • ЗАЧЕМ НУЖНА РОЛЬ CFO формирует финансовую функцию ТМГТ с нуля и ведёт её до публичного статуса. Это не «учётный CFO» и не «контроллер». Это co-architect компании на C-level, наравне с CEO, CTO, CLO. CFO отвечает за три параллельных трека одновременно: — Регуляторный финансовый трек: НГР Банка России, ...
    ТМГТ
    Москва

  • Директор

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Системообразующий российский банк, один из лидеров международного рынка финансовых услуг. Банк представлен подразделениями Головной организации в Москве и Санкт-Петербурге, разветвленной сетью банковских отделений по всей территории России. В поисках Директора (служба мониторинга операций финансовых ...
    ГЕТ ЭКСПЕРТС РЕКРУТМЕНТ
    Москва

  • Главный специалист Службы Финансового мониторинга ("сомнительные" операций, Фродэкс)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: осуществление ежедневного мониторинга операций Клиентов Головного офиса Банка, направленного на выявление
    • Условия: Офис - м. Спортивная, ул. Усачева, д.24. Оформление по ТК РФ. График работы 5/2: пн - чт с 9:00 до 18:00,
    • Требования: Высшее образование. Опыт работы в кредитной организации в сфере ПОД/ФТ (выявление операций, обладающих
    Банк НОВИКОМ
    Москва

  • Ведущий специалист платежной группы казначейского отдела

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Формирование рублевых и валютных платежей в системе учета на базе SAP, проверка наличия лимитов в бюджете движения
    • Условия: Работа в офисе в Москве - График работы 5 (2) - Гарантии и компенсации в соответствии
    • Требования: Высшее образование: экономическое. Опыт работы в финансово-экономических службах средних и крупных компаний не
    Роснефтефлот
    Москва

  • Консультант нотариуса в нотариальную контору, город Москва

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: прием и консультация физических и юридических лиц; подготовка проектов нотариальных документов; подготовка проектов
    • Условия: график работы 5/2; 8 часовой рабочий день заработная плата по результатам
    • Требования: знание действующего законодательства, в том числе гражданского, семейного, наследственного, корпоративного права,
    Нотариус Макаров Антон Петрович
    Москва

  • Руководитель группы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Ozon — маркетплейс, в рамках которого реализуются в том числе ювелирные изделия, что формирует обязательства компании в сфере ПОД/ФТ в соответствии с требованиями 115-ФЗ. Мы ищем руководителя группы финансового мониторинга, который возьмёт на себя роль ответственного должностного лица, обеспечит надлежащее ...
    Ozon
    Москва

  • Главный специалист Отдела идентификации клиентов Служба финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Анализ документов клиентов при открытии счета, обновлении сведений; Проверка правильности проведения идентификации клиентов Банка и внесения сведений в
    • Требования: Высшее (экономическое, юридическое); Опыт работы в кредитной организации в сфере ПОД/ФТ/ЭД не менее 3-х лет; Уверенный пользователь ПК, Excel; Приветствуется
    БАНК МБА-МОСКВА
    Москва
    найдена сегодня

  • Chief financial officer (CFO)

    • до 300 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • ЗАЧЕМ НУЖНА РОЛЬ CFO формирует финансовую функцию ТМГТ с нуля и ведёт её до публичного статуса. Это не «учётный CFO» и не «контроллер». Это co-architect компании на C-level, наравне с CEO, CTO, CLO. CFO отвечает за три параллельных трека одновременно: — Регуляторный финансовый трек: НГР Банка России, ...
    ТМГТ
    Москва

  • Бухгалтер в единственном лице

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: Ведение бухгалтерского, налогового и управленческогоучета в единственном числе одного юридическоголица
    • Условия: Работа в крупной, Российской компании; Оформление и соблюдение ТК РФ; График работы 5/2, с 09.00 до 18.00;
    • Требования: Работа с маркетплейсами; Работа по договорам комиссии; Учет выпуска готовой продукции по договорам подряда;
    Бронницкий Ювелир
    Москва

  • Ведущий специалист по финансовому мониторингу

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: - идентификации клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев, оценка уровня риска, контроль
    • Условия: - официальное оформление и заработная плата;- прозрачная система мотивации;- добровольное медицинское
    • Требования: - высшее образование (экономика, юриспруденция);-опыт работы не менее 2-х лет в подразделении финансового
    ПСБ Лизинг
    Москва

  • Специалист по финансовому мониторингу

    • от 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Отправка сообщений, подлежащих обязательному контролю по 115-ФЗ; Ежедневный мониторинг операций и анализ
    • Условия: Работа в динамично развивающейся компании с возможностью реализовать свой потенциал и расти вместе с
    • Требования: Высшее образование (экономическое, финансовое, юридическое); Опыт работы на аналогичной позиции от
    UP business
    Москва

  • Главный специалист Службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Работа с перечнями, размещаемыми Росфинмониторингом в Личном кабинете организации; Ежедневный мониторинг
    • Условия: Бессрочный трудовой договор. Основное место работы. Испытательный срок 3 месяца. Режим рабочего
    • Требования: Высшее экономическое/юридическое/ финансовое образование. При отсутствии высшего образования - опыт работы
    Элекснет
    Москва

  • Заместитель руководителя службы финансового мониторинга

    • 180 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Мы - специализированная РНКО (Расчетная Небанковская Кредитная Организация). Мы обеспечиваем надежную расчетную инфраструктуру и оказываем услуги по переводу денежных средств для корпоративных клиентов. Мы активно растем и сейчас ищем в команду Заместителя руководителя службы финансового мониторинга. ...
    РНКО Lazarus Finance
    Москва

  • Lead ML Engineer

    • до 300 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Что делать Tech owner Интеллектуального движка T1 — платформенного ML/AI-контура ТМГТ: — Market Surveillance: детекция манипулирования и инсайдерской торговли в торговом периметре оператора обмена ЦФА (224-ФЗ); — AML-скоринг по KYT-фидам (Know Your Transaction): blockchain-аналитика, риск-метки адресов, ...
    ТМГТ
    Москва

  • Бизнес-аналитик СФМ ПОД/ФТ (Проект "Цифровой рубль")

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов, а также информации, получаемой работниками
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва

  • Юрист по недвижимости

    • от 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Требования: Юридическое образование. Знание ГК РФ, законов о регистрации недвижимости. Опыт работы в Агентстве недвижимости в аналогичной должности обязателен от 2х лет. Уверенное знание гражданского, семейного и жилищного законодательства РФ. Внимательность к деталям, системное мышление, умение выстраивать цепочку
    Агентство Недвижимости Инфинити
    Москва

  • Специалист по финансовому мониторингу (СДЛ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: проведение финансового мониторинга операций клиентов в соответствии с законодательством РФ (115-ФЗ);
    • Условия: работа в крупной федеральной сети ломбардов; оформление по ТК РФ; график работы 5/2 с 09:00 до 18:00;
    • Требования: опыт работы в сфере финансового мониторинга, комплаенса, внутреннего контроля или в ломбарде от 2-х лет;
    ЛОМБАРДМОСКРЕДИТ
    Москва
    Строгино

  • Главный специалист отдела информационной безопасности

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Мониторинг мошеннических платежей в качестве антифрод-аналитика и проверка подозрительных платежей (ПОД/ФТ)
    • Условия: пятидневная рабочая неделя 9.00-18.00; премирование; ДМС; компенсация затрат на спорт; обеды за счет
    • Требования: Высшее техническое образование. Наличие высшего профессионального образования по направлению подготовки
    Азия-Инвест Банк (АО)
    Москва
    найдена вчера

  • Главный специалист по контрольно-аналитической работе Службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: осуществление ежедневного мониторинга операций клиентов, выявление операций, подлежащих обязательному
    • Условия: комфортный офис устойчивого Банка в ЦАО; ДМС после испытательного срока; оплата труда: оклад + квартальные
    • Требования: - высшее образование (экономическое или юридическое); - опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ в кредитных
    Москва

  • Главный специалист службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю. Составление и направление в Уполномоченный орган
    • Условия: Стабильный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования. Официальное Оформление
    • Требования: Высшее образование. Наличие сертификатов об участии в специализированных семинарах по теме актуальных
    АКБ Пересвет
    Москва
    • rteter
О сайте